ВПЕРЕД-РОВЕНЬКИ

20 серпня Краснолуцьким головним відділом податкової міліції в ході проведення слідчо-оперативних заходів в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактами умисного ухилення від сплати податків та привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, припинено діяльність „конвертаційного” центру, що діяв на території обслуговування. „Конвертаційний” центр був створений групою осіб, один з яких виконував функції організатора та здійснював загальне керівництво, другий – бухгалтера та взаємодіяв з банківськими установами, а третій виконував функції кур’єра, підтримував зв'язок з „клієнтами” та передавав їм готівку.

Встановлено, що протягом 2009-2010 років зазначена група осіб здійснювала незаконний перевід безготівкових коштів у готівку за наступною схемою: легальні підприємства за нібито придбані послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки суб’єктів господарювання, що були підконтрольні вказаним громадянам. Після чого грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки СГД з ознаками „фіктивності” та в подальшому знімалися готівкою на підставі грошових чеків під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей. Потім, за винятком відсотків, передавалися „клієнтам” - посадовим особам легальних підприємств, разом із сфальсифікованими документами за нібито придбані послуги та товари.

Орієнтовний обіг коштів, по рахунках СГД, що входили до складу „конвертаційного” центру за період 2009-2010 років склав понад 9 млн. грн.

З метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків накладено арешти на банківських рахунки.

За місцем розташування офісу „конвертаційного” центру та місцями мешкання учасників „конвертаційного” центру проведено обшуки, у ході яких вилучено документи та матеріальні цінності, які свідчать про противоправну діяльність вказаних осіб.

В теперішній час в рамках кримінальної справи проводяться слідчо-оперативні заходи у відношенні учасників „конвертаційного” центру, з метою закріплення доказів протиправної діяльності та подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Слідство у справі триває.

ГВПМ ДПІ в м. Красний Луч.